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利辛县商务局政府权力廉政风险点一览表
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（2023 年版）
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序号
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权力事项
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廉政风险点数量
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表现形式
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等级
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防控措施
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责任
人
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1
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单用途商业预
付卡其他发卡
企业备案
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6
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立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。
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中
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1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。
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内贸股负
责人、
分管领
导
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调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。
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中
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1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。
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告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。
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低
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1、严格政务公开制度；2、健全信访投诉举报受理制度；3、实行一次性告知制。
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决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、法律法规运用错误；5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。
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高
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1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。
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执行风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通。
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中
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1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。
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结案风险：结案材料归档不及时，手续不完整。
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中
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建立案件台帐，定期进行检查。
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外贸股
负责人
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2
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外经贸发展专
项资金项目审
核转报
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4
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材料受理风险：1、申报程序不规范；2、对下打招呼要求申报“关系项目 ”。
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低
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1、制定严格申报程序；2、坚持自下而上推荐，并以正式推荐文件为准；3、杜绝任何打招呼现象。
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材料审查风险：1、材料把关不严；2、关照“人情项目 ”。
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中
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1、制定项目复查计划，严格按规定的比例复查；2、复查人员撰写复查报告，并签订确认；3、根据需要委托第三方机构开展复查。
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实地复查风险：1、复查项目比例不达标，出现项目漏查现象；2、降低验收标准，给予复查过关。
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中
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1、对拟补助的项目实行网上公示；2、坚持集体研究决定。
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分管领
导人
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项目决定风险：1、结果不公开；2、不按程序报经局长办公会研究。
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高
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1、对拟补助的项目实行网上公示；2、坚持集体研究决定。
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3
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加油站布点规
划编制
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3
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编制：缺乏连续性和延展性；规划编制与实际脱节，可操作性不强
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低
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立足现实、充分调研、科学论证、公开程序、公正招标；
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商务法规股负责人
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审查：规划确认备案审核标准把关不严；
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低
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加强廉政监督，执行制度规范标准，按程序公正审查，按规定报批；
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事后监管：执行未按原规划实施，存在变动现象。
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低
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严格报批制度，实行内部纪检监督，接受社会公众监督；严格依法行政，听取专家意见和公开论证。
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4
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成品油零售经
营资格年检转
报
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2
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受理：材料审核标准把关不严或降低标准
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低
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申报资料、年检流程及年检结论在网上公布，
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商务法规股负责人
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审查：年检结论不明确，不及时发布年检公示、通告。
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低
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接受公众监督。
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5
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省级内贸发展
资金项目转报
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4
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受理：不按规定程序进行受理初审；材料初审标准把关不严或降低标准。
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低
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按照外贸专项资金管理办法的有关规定组织项目申报工作；
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内贸股负
责人、
分管领
导
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审查：材料会审标准把关不严或降低标准。
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低
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实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次性告知企业
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决定：办理人员不及时向市政府转报，不履行送达程序。
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低
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实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。
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事后监管：利用工作之便吃拿卡要，收受好处、钱款、财物等行为。
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中
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实行政务公开制度：设立申请指南及申请办理程序，并在网上公布；严格审批制度：实行内部纪检监督，接受社会公众监督，严格执行廉洁从政各项规定，依法行政，通过12312 商务投诉平台受理举报，发现问题即查。
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6
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省级外经贸发
展专项资金项
目初审转报
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4
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受理：不按规定程序进行受理初审；材料初审标准把关不严或降低标准。
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低
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按照外贸专项资金管理办法的有关规定组织项目申报工作；
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外贸股负
责人、
分管领
导
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审查：材料会审标准把关不严或降低标准
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低
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实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次性告知企业
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执行：办理人员不及时向市商务局转报；不履行送达程序。
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低
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实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。
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事后监管：利用工作之便吃拿卡要，收受好处、钱款、财物等行为。
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中
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实行政务公开制度：设立申请指南及申请办理程序，并在网上公布；严格审批制度：实行内部纪检监督，接受社会公众监督，严格执行廉洁从政各项规定，依法行政，通过12312 商务投诉平台受理举报，发现问题即查。
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7
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再生资源回收
网点规划
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4
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受理：不按规定程序进行受理初审；材料初审标准把关不严或降低标准。
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低
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按照再生资源管理办法的有关规定组织项目申报工作；
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内贸股负
责人、
分管领
导
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审查：材料会审标准把关不严或降低标准
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低
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实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次性告知企业
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执行：办理人员不及时向市商务局转报；不履行送达程序。
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低
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实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。
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事后监管：利用工作之便吃拿卡要，收受好处、钱款、财物等行为。
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中
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实行政务公开制度：设立申请指南及申请办理程序，并在网上公布；严格审批制度：实行内部纪检监督，接受社会公众监督，严格执行廉洁从政各项规定，依法行政，通过政府热线投诉平台受理举报，发现问题即查。
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利辛县商务局
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